بعشرات ملايين اليورو، شبكة غسيل أموال في أوروبا لصالح #حزب_الله

أفادت تقارير صحفية في ألمانيا بأن سلطات الجمارك في مدينة إيسن، غرب البلاد، اكتشفت عملية غسيل أموال محتملة لصالح حزب الله اللبناني.

 

وأوضحت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في أحدث أعدادها أن الأمر يتعلق بمجموعة من اللبنانيين يُعْتَقَد أنها قامت خلال العامين الماضيين في أوروبا بغسل ما لا يقل عن 75 مليون يورو من تجارة المخدرات.

وتابعت المجلة أن هذه المجموعة كانت تجمع نحو مليون يورو أسبوعيا وتشتري بهذا المبلغ سلعا فاخرة كسيارات أو ساعات أو حلي، وإن عائدات نشاط هذه المجموعة كان يتم توجيهها إلى عصابة مخدرات من أمريكا الجنوبية، وتتوقع الشرطة الأوروبية (يوروبول) ووزارة المالية الأمريكية أن أرباح هذا النشاط كان يجري استخدامها في تمويل حزب الله.

ووفقا لأبحاث المجلة، فإن المحققين اقتفوا أثر المجموعة في أعقاب العثور على حقيبتي سفر تحويان نحو 500 ألف يورو سائلة بحوزة لبنانيين اثنين على الحدود الألمانية البلجيكية. وذكرت المجلة أن الرجلين قالا إنهما كانا في رحلة تسوق في بلجيكا وإن أمتعتهما لا تحوي سوى تصميمين لملابس داخلية، وأشارت شبيغل إلى أن 10 مشتبه بهم تم القبض عليهم في أوروبا نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.

وكانت سلطات الأمن في ألمانيا قامت بمهام في هذا الإطار في مدن دوسلدورف ومونستر وغاندركيزيه. ولم يتسن الحصول حتى الآن على تأكيد من سلطات الجمارك والادعاء العام في مدينة إيسن بشأن ما أوردته "شبيغل" في تقريرها.

 

المصدر